המשרד להגנת הסביבה הטיל עיצום כספי של 1.13 מיליון שקל על חברת דלק מנטה, בעקבות ליקויים במערכות למניעת פליטת אדי דלק בתחנת "מפגש אורנים" בירושלים | בין ההפרות: היעדר אטימות במכלי הדלק, אי ביצוע...
דין ומשפט
חשד לגניבת דלק וחשבוניות פיקטיביות בעבודות בעזה
21 חשודים, בהם קבלנים ומשרתי קבע, נעצרו בחשד להונאה כלכלית בהיקף של מיליוני שקלים במהלך עבודות שבוצעו עבור צה"ל ברצועת עזה | החקירה נוהלה במשך חודשים בלהב 433, במצ"ח וברשות המסים, והבוקר עברה לשלב הגלוי...
הונאת נדל״ן: עורכת דין נעצרה בחשד להעלמת 1.5 מיליון שקל
עורכת דין העוסקת בנדל״ן נעצרה בחשד להונאה בהיקף של כ־1.5 מיליון שקל | לפי החשד, כספים שהעבירו לקוחות לחשבון נאמנות לצורך עסקאות מקרקעין הועברו לחשבונה הפרטי | בחיפושים בביתה ובמשרדה נתפסו מחשבים ומסמכים, והמשטרה מבקשת...
4,000 שקל בחודש: כך השתלטה כנופיית בנמו על המשלוחים
כתבי אישום נגד חמישה תושבי קריית גת חושפים השתלטות לכאורה על משלוחי המזון בסחיטה ואיומים | בעלי עסקים נדרשו לוותר על פרנסתם או לשלם 4,000 שקל | לפי הפרקליטות במשך כעשור הופעל מנגנון לפיקוח על...
עשרות מיליונים נתפסו: 14 חשודים בהטמנת פסולת פיראטית
14 חשודים נעצרו ועוכבו בחשד להשלכה ולהטמנה בלתי חוקית של פסולת בניין בראשון לציון ובחולון | בפשיטה נתפסו 18 משאיות, שני שופלים ורכב פרטי | שווי הרכוש שנתפס מוערך בעשרות מיליוני שקלים, והמדינה מתכוונת...
רשות המסים הפסידה: תשלם 10,000 שקל למפעילת המלון
בית הדין לפיצויים במשרד המשפטים קיבל את ערר מלון גלי כנרת וקבע כי רשות המסים אינה רשאית לסטות מדיווחי המע"מ לצורך חישוב פיצוי על נזקי מלחמה, ללא בסיס חוקי | הפיצוי ייבחן לפי ירידה של...
13 מיליון דולר: תושב אשדוד עוכב בחשד להעלמת הכנסות
תושב אשדוד נעצר בחשד שלא דיווח על כ־13 מיליון דולר ממסחר בקריפטו בשנים 2019–2021 | רשות המסים קיבלה מ־Binance מסמכים שקשרו אותו לחשבון |בחיפוש נתפסו חומרי מחשב וארנקים דיגיטליים, ובחומרים אותרה כתובת ארנק |...
חשד: רואה חשבון השמיט הכנסה של 60 מיליון שקל
רואה חשבון מראש העין נעצר בחשד שלא דיווח על הכנסה של כ־60 מיליון שקל ממכירת מניות של לקוח, ובכך לא שולם לכאורה מס יסף של כ־1.8 מיליון שקל | הלקוח מכר מניות לחברה אמריקאית...
עשרות מיליונים בקריפטו: הסתיר כסף מרשות המסים ונעצר
רשות המסים ולהב 433 עצרו חשוד בחיפה בחשד שהסתיר פעילות מסחר במטבעות דיגיטליים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים | החשד כולל העלמת הכנסות, חשבונות בחו"ל ושימוש בחשבון של אדם אחר | בחיפושים נתפסו סכומים משמעותיים...
8 חשבוניות ב־2 מיליון שקל: בעל חברת בנייה נשלח לכלא
תשעה חודשי מאסר נגזרו על בעל חברת בנייה שניכה כ־300 אלף שקל מס תשומות באמצעות שמונה חשבוניות פיקטיביות בסך כ־2 מיליון שקל | בית המשפט קבע כי הכספים ששולמו בשיקים חזרו לחברה במזומן, והטיל...